Asosiy ma’lumotlar
- Kipr politsiyasi BBC va TBIJ tergovidan so‘ng Abramovichning moliyaviy ishlari bo‘yicha ish ochdi
- Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Deloittening 2006-yilgi auditi 672 mln dollarlik aktivlarni yashirgan va soliqlardan qochishga yordam bergan
- Abramovich soliqlardan qochishni rad etadi; Deloitte Cyprus izoh bermadi
Tergov boshlandi
Kipr politsiyasi BBC Panorama va Jurnalistik tergovlar byurosi (TBIJ) nashrlaridan so‘ng Roman Abramovichning moliyaviy ishlari bo‘yicha tergov boshladi. Tergov boshlanganini Kipr adliya vazirligi vakili Nikosiya bo‘lib o‘tgan, pul yuvishga qarshi kurashishga bag‘ishlangan parlament qo‘mitasi yig‘ilishida e’lon qildi. Ishni politsiyaning moliyaviy razvedka bo‘limi yuritadi; politsiya vakili Andreas Anastasiades deputatlarga dalillar toplash allaqachon boshlanganini va tergov, kutilganidek, bir necha oy davom etishini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, politsiya jinoiy jinoyatlar sodir etilganligini tekshiradi, ishtirok etishi mumkin bo‘lgan har qanday kompaniya va shaxslarni o‘rganadi hamda firibgarlik yoki hujjatlarga manipulyatsiya sodir bo‘lganligini aniqlaydi.
Nashrlarning mohiyati
12-oktabrda e’lon qilingan BBC va TBIJ tergovi Abramovich moliyasi va 1995–2022-yillarda Kiprdan boshqarilgan ofshor kompaniyalar tarmog‘i haqidagi minglab hujjatlar oqimi asosida ICIJ konsorsiumining Cyprus Confidential loyihasi doirasida tayyorlangan. Tergovga Guardian, Paper Trail Media, OCCRP va Cyprus Investigative Reporting Network ham qo‘shildi. Nashrlarga ko‘ra, 2006-yilda Kiprdagi Deloitte tomonidan imzolangan hisobotlar Abramovich kompaniyalarining hisobotidan 672 mln dollar (508 mln funt sterling) qiymatidagi aktivlar — superyaxtalar, saroylar va xususiy samolyotlarning yo‘qolishiga imkon bergan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, dunyodagi eng yirik audit firmasi Deloitte, shuningdek, hujjatlarni soxtalashtirish orqali yirik soliqdan qochish sxemasi bo‘yicha maslahat bergan.
Tomlarning pozitsiyalari
Abramovichning yuristlari u soliqlardan qochish yoki boylikni yashirishni rad etishini, Panorama milliarder hujjatlarni soxtalashtirilgani haqida bilganini, uni tasdiqlagan yoki yo‘naltirganligini isbotlaydigan dalillar keltirmaganini va kompaniyalar mutaxassislarning maslahatlariga qonuniy ravishda tayanishi mumkin bo‘lganini bayon qildi. Avval ular BBCga Abramovich «har doim mustaqil ekspert soliq va yuridik maslahatlar olgan» va ularga muvofiq harakat qilganini aytgan edi. Deloitte Cyprus «amaldagi qonunchilikka muvofiq» harakat qilayotganini, biroq hujjatlar 20 yildan eski va endi mavjud emasligi sababli izoh bera olmasligini ma’lum qildi.
Bog‘liq ish
BBC va TBIJ avvalroq Abramovichga uning yaxtalarining ekspluatatsiya xarajatlari bo‘yicha millionlab soliqlarni to‘lashdan qochish imkonini bergan soliq sxemasi haqida xabar bergan edi. O‘sha tergov yakuniga ko‘ra, kompaniyaning ikki sobiq direktori ayblanadi va kelgusi oy Kiprda 25 mln yevrolik to‘lanmagan QQS bo‘yicha ish bo‘yicha sudga chiqadi.
Tasvir manbasi, Getty Images Rossiyalik milliarder Roman Abramovich - uning advokatlari u boyliklarini yashirishni rad etishini aytishgan
Kiprdagi Deloitte Abramovichning kompaniyasiga soliq to'lashdan qochish sxemasi bo'yicha maslahat bergan ko'rinadi
