Полиция Кипра начала расследование финансовых дел Романа Абрамовича

Главное в материале

Полиция Кипра открыла дело о финансовых делах Абрамовича после расследования BBC и TBIJ
По данным расследования, аудит Deloitte в 2006 году скрыл активы на $672 млн и помогал уклоняться от налогов
Абрамович отрицает уклонение от налогов; Deloitte Cyprus отказалась комментировать

Расследование открыто

Полиция Кипра открыла расследование финансовых дел Романа Абрамовича после публикаций BBC Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ). О начале расследования объявил представитель министерства юстиции Кипра на заседании парламентского комитета в Никосии, посвящённом борьбе с отмыванием денег. Дело ведёт подразделение финансовой разведки полиции; представитель полиции Андреас Анастасиадес сообщил депутатам, что сбор доказательств уже начался, а расследование, как ожидается, продлится несколько месяцев. По его словам, полиция проверит, были ли совершены уголовные преступления, изучит любые компании и лиц, которые могут быть причастны, и установит, имели ли место мошенничество или манипуляции с документами.

Суть публикаций

Расследование BBC и TBIJ, опубликованное 12 октября, основано на утечке тысяч документов о финансах Абрамовича и сети офшорных компаний, администрировавшихся с Кипра в 1995–2022 годах, в рамках проекта Cyprus Confidential консорциума ICIJ. К расследованию также присоединились Guardian, Paper Trail Media, OCCRP и Cyprus Investigative Reporting Network. Согласно публикациям, отчёты, подписанные Deloitte на Кипре в 2006 году, позволили исчезнуть из отчётности компаний Абрамовича активам — суперяхтам, особнякам и частным самолётам — на сумму $672 млн (£508 млн). Deloitte, крупнейшая аудиторская фирма мира, по данным расследования, также консультировала по схеме уклонения от крупного налога через фальсификацию документов.

Позиции сторон

Юристы Абрамовича заявили, что он отрицает уклонение от налогов или сокрытие состояния, что Panorama не представила доказательств того, что миллиардер знал о фальсификации документов, санкционировал или направлял её, и что компаниям было законно полагаться на советы профессионалов. Ранее они говорили BBC, что Абрамович «всегда получал независимые экспертные налоговые и юридические консультации» и действовал в соответствии с ними. Deloitte Cyprus сообщила, что действует «в соответствии с применимым законодательством», но не может комментировать, поскольку документы старше 20 лет и более недоступны.

Связанное дело

BBC и TBIJ ранее сообщали о налоговой схеме, позволившей Абрамовичу избежать уплаты миллионов налогов на эксплуатационные расходы его яхт. По итогам того расследования два бывших директора компании обвинены и предстанут перед судом на Кипре в следующем месяце по делу о неуплаченном НДС на €25 млн.