AQŞ İron sanksiyalarini çetlab ötiş gumoni bilan sakkiz kanadalik valyuta ayirboşlaş kompaniyasiga qarşi çoralar kördi

Sakkiz kanadalik valyuta ayirboşlaş kompaniyasiga qarşi sanksiyalar

AQŞ Moliya vazirligi 6-noyabr kuni Kanadada röyxatdan ötgan sakkizta pul ayirboşlaş kompaniyasini sanksiyalar röyxatiga kiritdi va ularni İron hukumatiga kömaklaşiş, şuningdek, aktivlarni İronga va undan ötkazişda aybladi. Çet el aktivlarini nazorat qiliş boşqarmasi (OFAC) bu çora Economic Outcast operatsiyasi doirasida, İronning raqamli aktivlar sektoriga qaratilgan 13902-sonli farmon asosida qabul qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi.

Kompaniyalar nimada ayblanmoqda

OFAC ma'lumotlariga köra, firmalar İron rioli va boşqa valyutalarni raqamli aktivlarga ayirboşlagan, ularning köpçiligi sanksiyalangan İron birjalari va İslomiy inqilob qöriqçilari korpusi (İİQK) bilan boğliq manzillar bilan işlagan. Sanksiyalanganlar: Diverse Trade Inc (Million Exçange), 1380079 BC Limited (Amin Exçange), Top PC Teçnician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (Farah Exçange), CCC Inc, B Galaxy Inc (Cryptoyal) va Darviş Exçange.

Narkotik savdosi va İİQK bilan aloqa

Moliya vazirligi Million Exçange bilan boğliq manzillar İİQK yoki terrorizm bilan aloqador manzillarga yuz minglab dollar ekvivalentidagi mablağlarni yuborganini, Farah Exçange manzillari esa Ryan Wedding bilan boğliq manzillarga millionlab dollarlik raqamli aktivlarni ötkazganini bayon qildi. Idora ma'lumotlariga köra, yanvarda qölga olingan sanksiyalangan kanadalik narkotik savdosi bilan şuğullanuvçi Ryan Wedding Vankuver va Toronto tumanlaridagi ayirboşlaş punktlaridan olingan milliardlab dollarlik narkotik daromadlarini yuvişda foydalangan; Amin Exçange esa uning mablağlarini Vankuverda naqtdan raqamli aktivlarga aylantirib yuvgan, deb ta'kidlanadi. Davlat kotibi alohida bayonotda ba'zi kompaniyalar aniqlanmaslik uçun nom va manzillarini özgartirganini va «Tehronning sanksiyalarni çetlab ötişiga dunyoning qayerida bölişidan qat'i nazar kömaklaşgan har bir kişi javobgarlikka tortilişi mumkinligini» aytdi. Sanksiyalar FinCEN, Kanadaning moliyaviy razvedka bölimi FINTRAC va Narkotiklarga qarşi kuraş boşqarmasi bilan muvofiqlaştirildi.

Kontekst va munosabat

AQŞ Moliya vaziri Skott Besent şunday dedi: «Kanada İron rejimi va uning vakillari uçun sanksiyalarni çetlab ötiş xizmatlarini körsatuvçi noqonuniy moliyaviy vositaçilar uçun xavfsiz boşpana böla olmaydi», va Qarz uyuşmasi İron rejimining moliyaviy kanallarini «dunyoning istalgan nuqtasida» ta'qib qilişini qöşib aytdi. Yangi çora OFACning 2-iyunda İron birjalari Nobitex, Wallex, Bitpin va Ramzinexga, şuningdek 7-avgustda Aban Tether Exçange va ŞPS Şelbitga qarşi sanksiyalaridan keyin qabul qilindi. Idora, şuningdek, kompaniyalar sanksiyalarni çetlab ötiş va terrorizmni moliyalaştiriş xavflari haqidagi ommaviy axborot vositalari e'lonlariga qaramay işlaşda davom etganini qayd etdi.