Главное в материале

  • OFAC 6 ноября санкционировал восемь канадских money services businesses в рамках операции Economic Outcast
  • Фирмы, по утверждению Минфина США, обменивали риалы на цифровые активы и работали с иранскими биржами и адресами, связанными с КСИР
  • Часть компаний, по данным ведомства, отмывала миллиарды долларов наркодоходов Райана Уэддинга

Санкции против восьми канадских обменников

Министерство финансов США 6 ноября внесло в санкционный список восемь зарегистрированных в Канаде компаний по обмену денег, обвинив их в содействии иранскому правительству и перемещении активов в Иран и из него. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что меры приняты в рамках операции Economic Outcast на основании указа 13902, который направлен против сектора цифровых активов Ирана. Об этом сообщает Anadolu.

В чём обвиняют компании

По утверждению OFAC, фирмы обменивали иранские риалы и другие валюты на цифровые активы, а многие из них имели дело с санкционированными иранскими биржами и адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Санкционированы Diverse Trade Inc (Million Exchange), 1380079 BC Limited (Amin Exchange), Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc (Cryptoyal) и Darvish Exchange.

Связь с наркоторговлей и КСИР

Минфин заявил, что адреса, связанные с Million Exchange, предположительно отправили эквивалент сотен тысяч долларов на адреса, связанные с КСИР или терроризмом, а адреса Farah Exchange — цифровые активы на миллионы долларов на адреса, ассоциируемые с Райаном Уэддингом. По данным ведомства, Уэддинг — санкционный канадский наркоторговец, задержанный в январе, — использовал обменники в районах Ванкувера и Торонто для отмывания миллиардов долларов наркодоходов; Amin Exchange, как утверждается, отмывала его средства в Ванкувере, конвертируя наличные в цифровые активы. Госсекретарь по отдельному заявлению сказал, что некоторые компании меняли названия и адреса, чтобы избежать обнаружения, и что «любой, кто где-либо в мире помогает Тегерану обходить санкции, рискует понести ответственность». Санкции координировались с FinCEN, канадским подразделением финансовой разведки FINTRAC и Управлением по борьбе с наркотиками.

Контекст и реакция

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Канада не может быть безопасной гаванью для нелегальных финансовых посредников, предоставляющих услуги по обходу санкций иранскому режиму и его прокси», добавив, что Казначейство будет преследовать финансовые каналы иранского режима «в любой точке мира». Новая мера следует за санкциями OFAC против иранских бирж Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex 2 июня, а также Aban Tether Exchange и SHPS Shelbit 7 августа. Ведомство также отметило, что компании продолжали работать, несмотря на публикации СМИ о рисках обхода санкций и финансирования терроризма.