«pul yuvish» mavzusidagi yangiliklar: voqealar, faktlar va tafsilotlar — tafs uz.
3 maqola
Abu-Dabi apellyatsiya sudi Sudan armiyasiga noqonuniy qurol yetkazib berish tarmog‘i ishi bo‘yicha hukm chiqardi: sakkiz kishi umrbod ozodlikdan mahrum qilindi, uch kishi pul yuvish uchun uch yildan jazo oldi, olti kompaniya jarimaga tortilib, litsenziyadan mahrum qilindi. Ikki ayblanuvchi oqlandi.
Otabek YusupovAQSh bosh prokurori Todd Blanche RICO qonuni doirasidagi katta miqyosdagi tilxohlik, giyohvandilik savdosi va pul yuvish ishi bo‘yicha, jumladan Virjiniya shtati senatori Lilli Lukas ham qamalgan yetti kishining hibzga olinganini ma’lum qildi. Lukasga RICO ham qamalgan besh ayb qo‘yildi. FBI direktori Kash Patel u lavozimidan jinoyat sxemasini himoya qilish uchun foydalanganini aytgan.
Sevara AzamovaAQSh Moliya vazirligi 2026-yil 14-oktabr, seshanba kuni Bank of America pullarni yuvishga qarshi kurashish tizimidagi nosozliklar uchun 1,2 mlrd dollarlik jarima soldi. Bank, shuningdek, sanktsiya buzilishlari bo‘yicha OFAC bilan 11,6 mln dollarlik kelishuv tuzdi. Bu vazirlik tarixidagi uchinchi yirik jarima.
Dilnoza Rahimova
