ЦБ ОАЭ оштрафовал филиал иностранного банка на 200 млн дирхамов за нарушение законов о отмывании денег
Центральный банк ОАЭ оштрафовал филиал иностранного банка на 200 млн дирхамов ($54,5 млн) за системные сбои в сфере противодействия отмыванию денег. Персональные штрафы получили глава филиала и руководитель комплаенс-службы. Банку предписан обязательный план корректирующих действий с независимой проверкой.
Otabek Yusupov