Новости по теме «отмывание денег»: события, факты и подробности на tafs uz.
3 материалов
Апелляционный суд Абу-Даби вынес приговор по делу о сети незаконных поставок оружия суданской армии: восемь человек получили пожизненные сроки, трое — по три года за отмывание денег, шесть компаний оштрафованы и лишены лицензий. Двое обвиняемых оправданы.
Otabek YusupovГенеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил об арестах семи человек, включая сенатора штата Виргиния Лилли Лукас, по делу о предполагаемом рэкет-сговоре, наркоторговле и отмывании денег. Лукас предъявлены пять обвинений, включая RICO. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что она якобы использовала должность для защиты преступной схемы.
Sevara AzamovaМинфин США во вторник, 14 октября 2026 года, наложил на Bank of America штраф в $1,2 млрд за сбои в системе противодействия отмыванию денег. Банк также заключил соглашение на $11,6 млн с OFAC по санкционным нарушениям. Это третий по величине штраф в истории министерства.
Dilnoza Rahimova
