Главное в материале

  • Теневые площадки универсализируются: раньше они занимались либо выводом денег, либо обналичиванием
  • В одной схеме может участвовать до десятка и более финансовых организаций, аффилированность которых сложно выявить
  • Путин отдельно отметил вовлечение несовершеннолетних в преступные финансовые схемы

Теневые площадки меняют структуру

Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок в России, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным; о содержании встречи сообщает РИА Новости (материал опубликован Газетой.Ru). По словам Чиханчина, раньше такие площадки специализировались только на выводе денег или только на обналичивании, теперь же они начали приобретать сетевой характер.

Сетевой характер затрудняет выявление связей

Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что в одной схеме одновременно может участвовать до десятка и больше различных финансовых организаций — как крупных, так и мелких. По его оценке, выявить их аффилированность очень сложно. Это фактически описывает новое качество проблемы: если раньше ведомство могло отслеживать площадки по узкому профилю операций, то теперь одна цепочка объединяет сразу несколько функций и множество участников, что требует иного подхода к контролю.

Контекст встречи и прежние заявления

Встреча проходила на фоне двух недавних заявлений президента. Накануне Путин заявил о важности совершенствования работы Росфинмониторинга и продолжения его технологической модернизации с учётом внешних угроз. Отдельное внимание он уделил социальной защите: по его словам, преступники всё чаще пытаются вовлекать в свои схемы несовершеннолетних, а главной задачей службы президент назвал защиту граждан — как молодёжи, так и старшего поколения — от финансовых угроз. Ранее Путин также призвал ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями. Таким образом, сообщение об универсализации площадок прозвучало в рамках уже заявленной линии на усиление финансового контроля, при этом конкретные новые меры по итогам встречи в публикациях не приводились.