Главное в материале

  • Путин на 25-летии Росфинмониторинга призвал ужесточать контроль за подозрительными операциями и упрощать процедуры для добросовестных участников рынка
  • Росфинмониторинг ранее подготовил поправки о временной приостановке операций на пять рабочих дней при частичном совпадении данных клиентов со сведениями о лицах с замороженными активами

Заявление на 25-летии ведомства

Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга заявил, что государство должно ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями. «Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — приводит его слова Газета.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Что уточняет Life.ru

По данным Life.ru, президент также отметил, что совершенствование финансового контроля должно учитывать интересы участников рынка, соблюдающих законодательство, а подозрительные денежные операции требуют более пристального внимания уполномоченных органов. Он призвал Росфинмониторинг внедрять искусственный интеллект для раннего выявления угроз.

Контекст: предложение о блокировках

Заявление прозвучало на фоне ранее озвученной инициативы самого Росфинмониторинга: ведомство подготовило поправки, позволяющие временно приостанавливать операции клиентов при частичном совпадении их данных со сведениями о лицах, чьи активы подлежат замораживанию. Срок приостановки по этой инициативе составил бы пять рабочих дней, а банки предлагается обязать сообщать о попытках проведения операций с заблокированными средствами. Таким образом, слова президента задают общее направление политики «упрощать для добросовестных — ужесточать для подозрительных», тогда как конкретные механизмы расширения блокировок пока существуют в виде предложения ведомства, а не принятого решения.