Главное в материале
- Санкции США против юридической фирмы в Панаме и Греции, агентов в Сингапуре и Дубае и семи судов
- Обвинения в перевозке иранской нефти, нефтехимии и стали на сотни миллионов долларов
- FinCEN координирует с европейскими партнёрами проверку греческого банка
Новый пакет санкций в рамках операции Economic Outcast
Министерство финансов США в среду объявило санкции против юридической фирмы, зарегистрированной в Панаме и Греции, судовых агентов в Сингапуре и Объединённых Арабских Эмиратах, а также нескольких грузовых судов. По утверждению министерства, эти структуры помогали Ирану уклоняться от санкций и перевозить нефть, нефтехимические продукты и другие товары. Меры приняты в рамках операции Economic Outcast, которая, по данным Казначейства, направлена против сетей, приносящих доход военным, оружейным и ядерным программам Тегерана.
Кто попал под санкции
Казначейство обозначило юридическую фирму Karnakis and Karnakis, работающую в Панаме и Греции, обвинив её в создании судоходных компаний, использовавшихся для перевозки иранской стали, нефти и нефтехимической продукции на сотни миллионов долларов. Также под санкции попали базирующаяся в Сингапуре Amigoz Singapore PTE. Ltd. и дубайская Whales Shipping Line LLC, которые, по утверждению Вашингтона, оказывали услуги для иранских нефтяных и нефтехимических поставок. Кроме того, санкции применены к семи грузовым судам под панамским флагом, управляемым компанией Roxette Maritime Shipping and Trading S.A.; по данным министерства, эти суда перевозили товары иранского происхождения, включая нефтехимию и сталь.
Заявление министра финансов и проверка греческого банка
Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Занимаетесь ли вы незаконными перевалками нефти в море или сидите в угловом кабинете юридической фирмы — если вы поддерживаете иранский режим, мы вас найдём и введём против вас санкции». Он добавил, что посредники Ирана должны сделать выбор: «либо вы с нами, либо против нас». Отдельно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) координирует с европейскими партнёрами расследование возможных связей греческого банка с Ираном и его прокси, в том числе через административную повестку в рамках закона Bank Secrecy Act.
Справка об операции и последствия санкций
Операция Economic Outcast была запущена в августе и, по данным Казначейства, направлена на перекрытие оставшихся финансовых каналов Ирана и повышение рисков для иностранных компаний, участвующих в обходе санкций. Вследствие санкций активы обозначенных лиц в юрисдикции США блокируются, а сделки с ними, как правило, запрещены.
