Главное в материале

  • Задержаны шестеро подозреваемых; изъяты 2 млн дирхамов наличными и 600 000 дирхамов в виртуальных активах
  • Сделка прошла через незлицензированную биржу, средства переводились на децентрализованные кошельки
  • Полиция советует проверять лицензию поставщиков услуг торговли виртуальными активами

Задержание и ход расследования

Полиция Дубая задержала шестерых членов группы, которую обвиняют в хищении 2,6 млн дирхамов (около $707 964) в ходе криптовалютной сделки через незлицензированную биржу. По данным полиции, жертва хотела купить криптовалюту за крупную сумму наличных и обратилась к незарегистрированному обменнику; подозреваемые забрали 2 млн дирхамов наличными и 600 000 дирхамов в виртуальных активах, после чего скрылись. Задержание провели сотрудники отдела уголовных расследований, а вторая группа занималась техническим анализом транзакций и отслеживанием средств между цифровыми кошельками. В полиции отметили, что подозреваемые рассчитывали, будто децентрализованные кошельки, не раскрывающие личность владельцев, и быстрое перемещение криптовалюты затруднят поиск. Тем не менее, по заявлению полиции, задержание прошло быстро, а специалисты успели отследить и обеспечить сохранность всех похищенных виртуальных активов до их перевода в другие кошельки. Детали о подозреваемых не раскрываются.

Предупреждение и предыдущие дела

Полиция призвала жителей не иметь дело с незлицензированными лицами и структурами, предлагающими криптовалютные услуги, особенно обещающими крупную прибыль за короткий срок, и проверять легальность поставщиков услуг торговли виртуальными активами до проведения операций. Это дело напоминает о похожем прецеденте: в 2023 году группа, состоявшая из гражданина Пакистана и шести граждан Бангладеш, была оштрафована за биткоин-скам на 10 млн дирхамов, затронувший более 180 человек по всей стране — участники продвигали инвестиции и майнинг в соцсетях, обещая высокую доходность без необходимой лицензии. Каждому из них назначили штраф свыше 321 000 дирхамов, а также по 20 000 дирхамов за работу с виртуальными активами без лицензии, сообщает The National со ссылкой на решение Дубайского уголовного суда.